江海明珠網(wǎng)訊（記者 趙沖） 南通市公安局今天在市新聞發(fā)布中心發(fā)布了近年來我市公安機(jī)關(guān)立案查處的十大非法集資典型案例。案例集中反映了互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域和民間投資理財(cái)領(lǐng)域的非法集資手法，揭示了非法集資背后的真實(shí)面目。市公安局負(fù)責(zé)人表示公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)嚴(yán)厲打擊各類非法集資案件，堅(jiān)決不讓非法集資有藏身之處，全力追贓挽損，盡量減少人民群眾的損失。
全市十大非法集資典型案例：
一、南通金旺投資管理服務(wù)有限公司非法吸收公眾存款案
南通金旺投資管理服務(wù)有限公司，登記注冊(cè)于通州區(qū)金沙鎮(zhèn)。犯罪嫌疑人王建忠以南通金旺投資管理服務(wù)有限公司名義與投資客戶簽訂服務(wù)協(xié)議，幫助無錫啟德進(jìn)行融資，以支付年化利率10-15%接受投資資金。其中，通州區(qū)共有投資人員500余人，投資金額近一個(gè)億。2017年5月12日，通州區(qū)公安局對(duì)金旺投資管理服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案?jìng)刹�。主要犯罪嫌疑人王建忠被依法�?zhí)行逮捕，目前案件在進(jìn)一步偵辦中。
二、南通鑫昌投資有限公司非法吸收公眾存款案
南通鑫昌投資有限公司通過同客戶簽訂資產(chǎn)委托管理協(xié)議書的方式吸收資金，用于借貸給個(gè)人、企業(yè)或者用于投資股票、基金及其他理財(cái)公司，該公司許諾年利息12%，按月支付。通州區(qū)公安局于2016年12月13日立案?jìng)刹椋壳巴ㄖ輩^(qū)人民法院已對(duì)該案開庭審理。
三、江蘇恒軒商貿(mào)有限公司非法吸收公眾存款案
2014年4月，啟東市顧志沖、黃漢生等人在啟東市注冊(cè)成立了江蘇恒軒商貿(mào)有限公司7個(gè)辦事處，以口口相傳的方式，以高額回報(bào)為誘餌，借銷售藍(lán)之藍(lán)酒，許諾訂單式消費(fèi)即投資10000 元，每星期一分紅258 元；或還本式養(yǎng)老消費(fèi)即投資30000 元每月返利1200 元的方式向社會(huì)不特定公眾吸收投資款達(dá)5000 余萬元，涉及人數(shù)700余人。目前該案已移送上海警方并案?jìng)刹椤?/P>
四、唐金理涉嫌非法吸收公眾存款案
2016年11月，唐金理以國(guó)璽經(jīng)貿(mào)有限公司的名義和投資人簽訂勞動(dòng)合同、發(fā)工資的形式，收取投資人投資款，承諾每天釋放投資款的1%作為工資，200 天合同終止，到時(shí)本金雙倍返還。至2017 年3 月，資金鏈斷裂，該案涉及受害人員300余人，投資損失金額2700 余萬元，目前該案在進(jìn)一步偵查之中。
五、江蘇宜誠(chéng)公司和南通漢德公司涉嫌非法吸收公眾存款案
2013年初，崔大威、張可可、張藍(lán)蘭等人事先共謀，相繼成立了江蘇宜誠(chéng)公司和南通漢德公司在南通、蘇州、常州、揚(yáng)州、上海、安徽等地地區(qū)實(shí)施非法集資犯罪行為；至2016年3月份，投資款不能兌付，本案到期未兌付資金超15億，涉及全國(guó)近兩萬名投資人，共抓獲犯罪嫌疑人25人。目前案件正在法院審理之中。
六、江蘇酷品生物科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款
2017年1月份以來，江蘇酷品生物科技有限公司通過“一號(hào)醫(yī)未”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以銷售藍(lán)莓礦物酵素產(chǎn)品為名，向社會(huì)不特定公眾吸收投資，其基本經(jīng)營(yíng)模式是該公司向公眾出售每盒藍(lán)莓礦物酵素3000元，購(gòu)買者每日可以獲取100元返利，連續(xù)返利40個(gè)工作日，購(gòu)買者的直接推薦人、次級(jí)推薦人、三級(jí)推薦人均可以獲取不同的提成。本案抓獲共抓獲犯罪嫌疑人20名，目前案件已經(jīng)進(jìn)入法院審理階段。
七、上海鼎昱投資管理有限公司非法吸收公眾存款案
2011年12月至2015年10月間，原上海鼎昱投資管理有限公司法人代表魏誠(chéng)學(xué)在互聯(lián)網(wǎng)上宣稱上海鼎昱投資管理有限公司系新西蘭AEC公司代理商，客戶可投資至AEC平臺(tái)買賣外匯，由上海鼎昱投資管理有限公司代為操盤，操盤盈虧與客戶無關(guān)，客戶額年化收益為24%，向全國(guó)招收代理商。后張霞成為上海鼎昱投資管理有限公司南通地區(qū)代理商，并從被告人魏誠(chéng)學(xué)處分得提成。
魏誠(chéng)學(xué)、張霞在未取得中國(guó)銀監(jiān)會(huì)許可、未獲準(zhǔn)從事吸收公眾存款業(yè)務(wù)的情況下，借以上述炒國(guó)際外匯為名，承諾固定收益，保證本金安全，以委托理財(cái)方式，向南通市崇川區(qū)等地區(qū)不特定人員30余人，吸收存款人民幣5600余萬元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣3600余萬元。經(jīng)崇川區(qū)人民法院判決，魏誠(chéng)學(xué)犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬元；張霞犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬元。
八、上海旭軒金融涉嫌非法吸收公眾存款案
在沒有取得金融許可證的情況下，上海旭軒金融信息服務(wù)有限公司南通分公司，以高額利息為誘餌，在南通地區(qū)向不特定對(duì)象非法吸收存款。目前六名犯罪嫌疑人均采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵查之中。
九、陳乃江涉嫌非法吸收公眾存款案
2005年至2016年期間，陳乃江以養(yǎng)殖場(chǎng)投資、購(gòu)買蟹苗、飼料等生意需要資金周轉(zhuǎn)為由，以月息2分或半年息20%等高額利息為誘餌，通過自己或他人宣傳、介紹，向不特定對(duì)象吸收資金。2017年6月9日，陳乃江因涉嫌非法吸收公眾存款罪被執(zhí)行逮捕，目前該案處于法院審理之中。
十、宋慶高涉嫌非法吸收公眾存款案
2013 年2 月份至2016 年年底，如東縣曹埠鎮(zhèn)南通三利古玩會(huì)所的宋慶高以購(gòu)買古玩、字畫，做筍、農(nóng)藥化肥等生意需要資金周轉(zhuǎn)為由，采用口口相傳的宣傳方式，并許以年息20%至月息1 角的高額利息，向社會(huì)不特定的人員吸收資金，到期未能歸還。2017 年1 月23 日，宋慶高到如東縣公安局投案，2017年3月3日，宋慶高被執(zhí)行逮捕， 目前該案處于法院審理之中。
